焦作万方(000612)：焦作万方铝业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

  焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组并构成重组上市，亦构成公司关联交易。

  因有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：焦作万方，证券代码：000612）自2025年3月3日开市时起开始停牌。

  公司预计在不超过10个交易日的时间内，即在2025年3月17日前按照《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露有关信息，并申请公司股票复牌。

  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案，公司证券最晚将于2025年3月17日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

  本次交易的标的公司为开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”），基本情况如下：

  一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料销售有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功 能材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子科技类产品销售；电线 电缆经营；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；建 筑工程用机械销售；金属工具销售；仪器仪表销售；建筑材料销售 建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；化工产品 销售（不含许可类化工产品）；办公设备销售；办公用品销售；包装 材料及制品销售；金属丝绳及其制品销售；轴承销售；轴承、齿轮 和传动部件销售；塑料加工专用设备销售；日用杂品销售；针纺织 品销售；劳动保护用品销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房 地产租赁；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源 开采（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定以发行股份购买资产的方式购买杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）等股东所持三门峡铝业100%股权。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

  公司拟通过发行股份的方式购买资产，同时募集配套资金。因本次交易的主要交易对方系公司第一大股东的控制股权的人，因此，本次交易构成关联交易。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

  公司与主要交易对方锦江集团已签署意向性协议，初步达成购买资产意向，最终价格以具有从事证券期货相关业务资质的资产评定估计机构出具的资产评定估计报告确认的评估值为基础，经各方协商确定。上述协议为公司与主要交易对方锦江集团就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

  公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合有关规定要求的文件。

  目前本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需履行必要的决策程序并需经监督管理的机构批准后方可正式实施，能否实施尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》； 2、关于不存在《上市公司监督管理指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督管理》第十二条情形的说明文件；